| 同济大学召开2024年度内部控制规范建设领导小组会议 |
| 发表时间：2024-12-30 |
同济大学2024年度内部控制规范建设领导小组会议于12月27日在四平路校区举行。领导小组组长、校长郑庆华出席会议，常务副校长吕培明主持会议，学校内部控制规范建设领导小组各成员单位及相关职能部门负责人参加会议。
财务处处长韩振作为学校内部控制规范建设领导小组秘书单位负责人，汇报了学校内部控制建设开展情况。在充分解读了财政部、教育部2024年11月发布的《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》后，韩振详细介绍了学校内部控制建设的指导思想、总体目标、主体责任、建设重点等。学校的内部控制建设将做到四个坚持：坚持党的领导，坚持统筹推进，坚持风险导向，坚持动态适应，确保到2026年，基本建立制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系。
韩振同时对财务处在数智内控方面所作的拓展，例如财务风险监控平台的预警策略设置、监控取得成效等作了具体介绍。韩振表示，财务处在工作开展过程中正不断把控制流程和控制规则嵌入会计信息系统，努力实现数智化内控。从流程自动化到业务智能化，学校财务工作正在从单纯的财务会计向管理会计发展，将为学校发展提供更多的财务分析、帮助实现更好的财务决策、助力学校取得更好的发展。
内控评价牵头单位审计处处长周琳对学校内控评价整改落实工作情况作了汇报。
周琳介绍了学校内控评价的总体开展情况，对学校经济业务风险作了描述。审计处自开展实施学校内控评价工作后，学校始终坚持以评促建、以评促改。针对前期内控评价过程中发现存在的内控缺陷，周琳分析了缺陷类型、成因及整改落实情况。通过整改，学校内控制度体系得到进一步完善，关键流程控制得到不断加强。后续审计处将进一步落实整改工作，有效建立长效整改机制。
周琳同时表示，学校后续将在充分运用内控评价结果方面加大力度。
校长办公室副主任朱茂然以“依法治校与内控建设融合，全面提升风险防控水平”汇报了校办内控工作开展情况及取得成效。朱茂然对校办在制度管理、国内合作、合同管理、品牌管理等方面存在的风险及完善举措作了介绍。
基建处处长印小晶以“全面提升内部控制水平，推动基建业务行稳致远”为题，汇报了同济大学基本建设领域内控建设工作情况。印小晶介绍了学校基建工作总体情况、基建内控工作情况，分享了基建处在工作开展过程中取得的成绩、经验，明确了学校基建下一步工作重点。
作为内控规范建设领导小组组长，郑庆华校长指出，要站在建立大学治理体系、系统提升学校治理能力的高度，深刻认识加强内控工作的重要性，进一步增强做好内控工作的责任感、紧迫感，以明年“内控体系质量建设年”为抓手，进一步提升内控意识、完善内控机制、强化内控协同，实现从发现问题到解决问题的有效转变，推动学校内控体系建设整体能级实现新提升。
郑庆华校长对学校内部控制工作作了四点指示，一要明确内控工作对象，摸清底数，精准识别可能出现的风险，避免盲人摸象；二要明确内控工作机制和责任，落实首问责任、主体责任，各部门要对分管领域的内部控制工作形成全流程管控；三要明确内控技术手段，实现利用技术手段发现问题、开展教育、追究责任的多维度技术管理，推动内控管理由信息化向智能化迭代升级；四要明确内控问题处理工作机制，完善内控问题处理办法和处理流程，加强问题处理部门衔接，切实形成高效顺畅的处置闭环、营造风清气正的整体氛围。郑庆华校长提出，学校将在进一步建立完善的内部控制工作机制的基础上，充分运用人工智能大数据手段，实现内部控制数据化链条式管理，打造出风清气正、健康向上的内部控制环境。
吕培明常务副校长强调，各部门要敢于担当，主动作为，提前发现可能存在的隐患并及时预警, 采取有力措施防控学校各项经济业务可能存在的风险，确保学校高质量发展。
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