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　　2021年12月27日上午，同济大学2021年第二次内部控制规范建设领导小组会议在四平路校区逸夫楼113会议室举行。

　　同济大学常务副校长吕培明、副校长雷星晖出席会议，学校内部控制规范建设领导小组成员单位、内部建设评价监督小组成员单位、相关职能部门负责人等共24家单位30余人参加会议。会议由吕培明常务副校长主持。

　　学校内部控制规范建设领导小组秘书单位负责人、财务处处长朱志良就同济大学2021年度内部控制建设情况、2022年内部控制建设工作计划向会议作了汇报。

　　朱志良对2021年内控建设工作作了回顾，今年我校内控建设工作有序推进：通过对学校经济活动全面梳理，编制并发布实施《同济大学内部控制管理手册》（2020版）及其板块分册；年度内部控制报告一次性通过财政部统一报表系统上报，系统测评为优；组织召开了同济大学2021年内部控制管理体系建设扩大培训会，进一步提高了内部控制意识和管理水平；多部门联合组织开展收费专项检查，强化防范经济活动风险；在全校范围举办了“科研经费使用警示案例展”，确保学校的科研经费管理规范有序的开展等。

　　朱志良代表秘书单位对各单位的大力配合支持内控工作表示感谢，也汇报了当前内控建设管理中存在的问题，提出了相关的意见和建议。同时，详细介绍了2022年工作计划、时间节点等，提交会议进行审议。

　　审计处处长谢晓娟汇报了对于同济大学附属同济医院分院2021年度内部控制评价工作的结果及整改建议。谢晓娟从内部控制评价工作概述、内部控制风险评估情况等5个方面，对本次内控评价做了全面、完整的汇报，并对同济医院分院下一步的内控工作提出了整改建议。

　　与会人员就学校2021年度内部控制建设和评价相关工作进行了深入讨论，对有关四个领域风险防控、后勤服务模式变化、校医院完善内控管理等方面作了探讨，进一步梳理明确了学校涉及内控建设、评价方面存在的问题，明确了改进措施。

　　雷星晖副校长提出，要密切关注后勤服务模式变化后的内控建设跟进，关注内控风险点，积极主动应对，做好推进和落实工作。

　　吕培明常务副校长作了总结讲话，他首先肯定了学校前期内控工作的成效，要求大家提高站位，从政治高度和健全治理体系、提升治理能力的角度关注内控建设。针对评价过程中发现的问题，要及时整改，对于需要规范制度或调整流程的，要抓紧时间落实；对关键风险点要主动加强内控，落实跟进措施；在做好四个领域的风险防范同时，要抓好常规重点风险领域的监管；同时，对学校发展中的新机构、新情况要及时做好预判，及时把控。他最后强调，内控评价要盯牢风险点，要通过科学研判，预前警示，不能滞后，要强化内控意识，加强防范风险；增强协同意识，保证学校顺畅运转、提高效率，促进学校治理能力和水平的提升。

　　经过前期的内控建设，目前，我校的内控工作已从“立规矩”向“见成效”转变，逐步建立起了行之有效的经济领域监督和制约机制，形成了内控工作齐抓共管、内控制度有效管用、内控建设规定动作到位、创新动作重实效的内控工作新局面。2022年，我校将持续做好内部控制建设工作，结合学校十四五建设规划，不断强化内控理念，坚持问题导向、目标导向、结果导向，让内控真正成为防止出错的“规”和“矩”，发现问题的“显微镜”和“放大镜”，整改问题的“鞭”和“尺”，成为依法治校的重要着力点和亮点之一。