| 学校召开2020年内控规范建设领导小组会议 |
| 发表时间：2020-12-30 |
同济大学2020年第2次内部控制规范建设领导小组会议于12月28日在四平路校区逸夫楼103会议室举行。同济大学副校长雷星晖出席并主持会议，学校内部控制规范建设领导小组成员单位、内部建设评价监督小组成员单位、以及相关职能部门负责人共25家单位有关人员参加会议。
学校内部控制规范建设领导小组秘书单位负责人、财务处处长朱志良就同济大学2020年度内部控制建设情况、2021年内部控制建设工作计划以及《同济大学内部控制管理手册》（2020版）修订情况向会议作了汇报。 朱志良对2020年内控建设工作做了回顾，学校立足长远，稳步推进内控建设工作，同时，狠抓落实，有序推进提升学校的风险防范能力，为提高学校整体运行效率和治理能力作出贡献。由财务处牵头组织联合有关部门对学校经济活动进行了全面梳理，完善了业务流程，编制发布并实施《同济大学内部控制管理手册》（2019版）；根据内控评价建议及建设实际启动并修订编制2020版本内控手册，目前已形成2020版手册初稿。内控管理手册的修订是学校内控制度建设的重要组成部分，有效促进了学校管理水平和防范风险能力的提升。同时，抓协调，促规范，持续提升内控报告编制质量。财务处及时启动编制年度内部控制报告的工作，经历两个多月的资料搜集、筛查、认定、编制，期间多次召开部门间协调会，对相关数据的认定标准等进行协调统一，一次性通过了财政部统一报表系统完成上报，系统测评为优。朱志良对各单位大力配合，及时报送内控月报，为内控相关工作的开展提供有效支撑材料表示感谢。对当前内控建设过程中出现的问题，例如加强内控信息化建设、年报编制过程中数据当前执行情况与现有制度要求不一致的情况等向会议作了分析和说明，并提出了相关的意见建议。 朱志良处长进一步详细介绍了2021年具体工作计划、时间节点以及《同济大学内部控制管理手册》（2020版）的修订情况等，提交会议进行审议。2021年我校将持续做好内部控制建设工作，根据管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化、表单信息化的工作思路，结合内控评价做好内控建设，实现“以评促建”的内控建设良性循环，坚持制度先行,及时制定相关内控制度, 努力消除内控制度的缺失和盲区，明确职责和边界。同时，强化内控手册的实际运用，发挥应有的指导作用。 随后，审计处谢晓娟处长汇报了对于学校2019年度内部控制评价工作的结果及整改建议。谢晓娟从内部控制评价工作概述、内部控制风险评估、2019年度内部控制评价、2018年度内控评价整改情况跟踪、非学历教育管理现状及评价以及后续整改工作等6个方面，对本次内控评价做了全面、完整的汇报。 与会人员就学校内部控制建设和评价相关工作存在的问题进行了讨论，提出积极的意见和建议。 雷星晖副校长在总结讲话中指出，要有序开展内控评价，评建结合，以评促建，协调推动学校经济活动内部控制中存在问题的整改。内控评价及整改要注重常态化，对以前年度已完成的整改，后续要强化跟踪，标本兼治，落实到位，建立健全并完善各部门工作流程、制度。雷星晖副校长强调，要变被动为主导，要从学校层面主动抓取数据，进一步加强顶层设计与部门之间合作，打破“信息孤岛”，更好实现数据整合与共享，将内控措施固化融入业务系统、专项业务系统和办公自动化系统，形成对业务流程的有效管控，做到过程留痕、责任可追溯，更好推进和完善内部控制信息化的建设。 雷星晖副校长充分肯定了前期内控工作的成效，并进一步提出，要把疫情影响降到最低，努力按时间节点要求推进内控工作开展，内控责任要严格落实到各部门负责人，做好内控风险管控，建议可以有针对性地成立各项风险研究专班，有效防范各项经济业务风险，加强增收优支。
会议审议并通过了同济大学2020年度内部控制建设情况、2021年内部控制建设工作计划、《同济大学内部控制管理手册》（2020版）修订成果、同济大学2019年度内部控制评价结果及整改建议。
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